南京海关破获4.1亿元镁合金走私案
2012年12月27日 13:37 4741次浏览 来源: 龙虎网 分类: 镁资讯
记者昨天从南京海关获悉,该关今年破获两起国家战略资源镁合金锭走私大案,案值约4.1亿元人民币,涉嫌偷逃税款约3430万元人民币。这是南京海关缉私局成立以来破获的最大宗出口渠道走私案件。
线索:两家小公司“垄断”6500万美元“大市场”
2012年初,南京海关发现,南京有两家注册资金分别只有100万元和50万元的小公司,仅2009年7月至2012年初,申报出口的“锻轧镁”竟达18000吨,金额近6500万美元。
缉私警察调查后发现,全省以“锻轧镁”申报出口的企业只此两家。6500万美元的商机,怎么只有两家小公司在“垄断”呢?
经验丰富的缉私警察随即想到,镁合金锭是国家限制出口的稀缺性资源原料,需要征收10%的出口关税,而锻轧镁属于加工后的成品,出口关税为零。这两家公司会不会偷梁换柱,进行伪报,偷逃关税?
缉私警察以此为线索展开调查,发现从2011年12月到2012年1月间,其中一家公司曾在其他口岸申报出口过品名为“未锻轧镁合金块和镁合金锭”的货物。经比对,其与在南京申报出口的“锻轧镁”,型号、价格、密度、出口国别竟完全一致。
这两家公司出口的到底是“镁合金锭”还是“锻轧镁”?
调查:国外购货商竟是全球最大镁合金压铸商
缉私警察随即开展了细致的外围摸排。经过调查,这两家公司自2009年成立后,陆续从国内多地购买相关货物,出口至加拿大某镁合金压铸企业。
缉私警察找到了最大的供货商河南某公司,发现厂房里根本就没有锻轧设备,后来又找到了一份仓库出库单,与出口报关单上的炉批号进行对比,证实该厂家供给南京两家公司的产品就是直接浇铸而成的镁合金锭。
对国外购买商的调查则显示,购买商加拿大某公司是世界最大的镁合金压铸商,对镁合金锭原料的消费量占全球的1/3,不太可能进口深加工产品锻轧镁再进行重新融化、压铸。
掌握了确切证据后,南京海关缉私局于3月22日成立专案组,对这两家公司走私案分别立案侦查。
谜底:伪报品名,只为偷逃关税
3月27日,缉私警察得到消息,这两家公司与加拿大某公司出口业务的中间人美籍华人NICK袁已回国。专案组立刻约谈NICK袁,同时将两家公司的法定代表人徐某、梁某抓捕归案,并展开工作。
在多项证据面前,徐某和梁某交代,他们伪报品名和税号,就是为了偷逃出口关税。这两家公司与加拿大某公司之间签的采购订单,开具的发票、装箱单以及海运提单中,显示都是镁合金锭,但在向海关申报、递交的单据中,两家公司自行制作的虚假中文合同中,均标注中文品名为“锻轧镁”。
加拿大某公司亦出具了书面证明,并提供了在加拿大进口时申报的商品进出口税号,证明该公司购买的货物就是镁合金锭。至此,两起案件成功告破。目前,徐某、梁某已被批捕。
责任编辑:四笔
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